亚慱体育登录平台|亚博网站手机版|亚搏手机版官方登录

重庆宗申动力机械股份有限公司2021年度报告摘要

作者:亚慱体育登录平台 来源:亚博网站手机版 | 发布于: 2022-05-17 09:43:47

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,145,026,920为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  公司是国内专业化小型热动力机械产品制造基地之一,主要从事小型热动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务。公司主要产品包括:发动机及配件;通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件;摩托车零部件、汽车零部件。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

  近年来,公司坚持外延式发展战略,重点加大了在“航空动力、新能源、高端零部件”等产业的拓展力度,现已基本形成了以“摩托车发动机和通用机械”为核心,覆盖“航空动力、新能源、高端零部件”等新兴业务领域的产业布局。

  我国摩托车整车产销量自2019年以来已连续三年实现增长。2021年,我国摩托车整车产销量已达到自2014年以来的最好水平。根据中国摩托车商会2022年1月14日发布的数据显示:1-12月,全行业完成摩托车整车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆,分别同比增长12.98%和12.7%。其中,二轮摩托车整车产销量分别为1784.75万辆和1785.47万辆,分别同比增长14.01%和13.76%;三轮摩托车整车产销量分别为234.77万辆和234.01万辆,分别同比增长5.76%和5.21%。总体而言,国内市场的稳中有增、外贸市场的持续高景气、大排量摩托车的拉动、休闲娱乐车型的突起是摩托车产销量增长的主要原因。

  公司全资子公司一重庆宗申发动机制造有限公司(简称“宗申发动机公司”)作为国内摩托车发动机生产制造龙头企业之一,2021年度较好克服了大宗原材料价格和运输成本大幅上涨等不利因素冲击,顺应摩托车行业整体发展趋势,紧跟消费升级方向,积极推进自主踏板、越野动力、混合动力、大排量动力等重点研发项目,继续加大新产品的研发投入以及优化机型结构,不断改造升级智能化生产线和拓展延伸海外市场,持续提升大排量高附加值产品销量占比,实现了摩托车发动机业务的总体稳定增长。报告期内,公司发动机业务实现产品销售309.80万台,较上年同期增加7.62%,实现营业总收入34.09亿元,较上年同期增加17.08%,实现净利润1.29亿元。

  宗申发动机公司主要产品为两轮车、三轮车、越野车、全地形车等全系列摩托车发动机,涵盖35CC至900CC,品种齐全,机型丰富,是业内公认的优质品牌。宗申摩托车发动机产品被国家相关部门批准列入技术创新及重点新产品推广项目,部分机型列入国家级火炬计划项目或被评为国家级或市级重点新产品。其中,劲战系列重载三轮车动力,NC450竞技越野车专用动力,TC380R、ZS650等双缸大排量动力,提升了中国摩托车动力技术突破的新高度。

  宗申发动机公司坚持以在生产效率提升、产品质量控制、信息化建设和智能化建设方面成为行业标杆的发展目标,集摩托车动力研发、制造、销售于一体,以双缸、越野、大踏板动力产品为核心的两轮车大排量动力为重心,行业领先地位的三轮车大排量动力为主体,辅以不断优化的中小排量产品,进一步提升产品市场占有率和盈利能力。

  在产品研发方面,宗申发动机公司组建了拥有200余名优秀技术创新人才的研发团队,具有10大专业室,现有研发设计水平处于国内前列,产品开发涵盖热动力系统的所有核心部分。现掌握的轴瓦支撑、异形燃烧室、分离式机油泵、三轮车发动机减压阀、碳纤维离合器、低速大扭矩等技术处于行业领先水平。为适应行业发展,满足对高技术、高性能产品的开发需求,投入巨资打造业内最先进的技术中心,并引入欧洲技术,开发全新大排量产品,丰富产品谱系,满足国内外客户对中小型紧凑动力的各类需求,引领行业风向。

  在生产方面,宗申发动机公司积极响应国家“中国制造2025”的号召,持续推进智慧工厂的建设,加速智能化产业进程。宗申发动机公司的智能生产线以机器人、RFID、无线通讯、网络通讯、智能物流、自动装配等先进技术为基础,运用AGV物流、机器人转运等自动化技术,健全数字化、信息化系统平台,打造绿色智慧工厂,在生产效率提升、产品质量控制、信息化和智能化建设方面为行业树立了标杆。重庆市经信委授予宗申发动机公司 “2020年度重庆市智能制造标杆企业”称号,其101工厂入选“2020中国标杆智能工厂百强榜”。

  随着近年来国家对实体产业的重视,扶持实体经济产业政策的逐步深入,保障了国内通机行业继续保持高质量发展。2021年,面临海外疫情、中美贸易摩擦、汇率波动等诸多不利因素的挑战,公司主要从事通用动力机械产品的两家全资子公司一重庆宗申通用动力机械有限公司(简称“宗申通机公司”)和重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力公司”)在国家和政府的大力帮助和支持下,积极采取有效应对措施,继续加强业务协同和资源互补,实现动力产品和终端产品的产销量持续稳定提升。报告期内,公司通用动力和终端产品销售合计517.52万台,较上年同期增加10.01%;实现营业总收入52.56亿元,较上年同期增长27.27%;实现净利润2.38亿元。

  宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动部品和农林机械产品等。通用动力涵盖31CC-999CC,垂直轴、水平轴及便携式通用汽油机、专用动力及多燃料动力;终端机械包括1kW-20kW发电机组、1寸-6寸水泵、高压清洗机、农林机械等。宗申通机公司产品远销北美、欧洲、非洲、亚洲等70多个国家和地区,与多家国内外知名公司建立长期稳定的合作关系,是中国颇具影响力的通用动力及通用机械制造商。

  大江动力公司的产品主要分为两大系列,一是以汽油或者液化气、天然气等清洁燃料为动力源的内燃发动机及其终端产品,包括发电设备:工频发电机、变频发电机、直流发电机;清洗设备:高压清洗机、清水泵、污水泵、化学泵、消防泵、疏通泵等;户外园林产品:割草机、打草机、修边机、松土机、微耕机等。二是以新能源锂电池及电机电控核心技术为基础的新能源产品及智能化产品,包括储能电源产品;逆变电焊机;新能源园林工具:打草机、割灌机、修枝机、扫雪机、骑乘式割草车、割草机器人等。其中:储能电源产品300瓦时、500瓦时系列开发完毕,已进入市场。

  宗申通机公司以“成为全球领先的小型智能绿色户外动力和设备系统方案服务商”为战略定位,以“为非道路作业场景提供让消费者认可且信赖的动力系统集成产品及服务”为使命,采用“多燃料+新能源”的智能产品获取“大规模+高价值”的市场核心地位为发展模式,以市场竞争、结构优化、协同发展、品牌构筑、成本控制、技术创新为发展策略,助推公司高质量可持续发展。2021年宗申通机公司获国家工信部专精特新“小巨人”企业认定和重庆市“专精特新”中小企业“隐形冠军”称号。

  在产品研发方面,宗申通机公司以技术为导向,产品研发上实力雄厚,现拥有34间现代化实验室,120套大型实验仪器,5套排放测试仪,为新产品新技术的开发和应用提供有力保证。宗申通机公司采用IATF 16949质量管理标准为指导建立研发体系,以市场需求和趋势洞察相结合实施产品自主开发,秉承“产品是载体,技术是灵魂,能力是根本”的理念,深耕厚植、厚积薄发,通过技术进步和能力提升持续推动产品升级换代。

  大江动力公司以“动力源于愿景,变化成就明天”为目标愿景,以“建设价值卓越的、面向国际化的、业内一流的现代化企业”为发展使命,给客户提供更高、更快、更低、更全、更智能的一揽子服务和产品,建立行业竞争优势和高质量可持续发展能力。2020年大江动力公司获国家工信部2020年专精特新“小巨人”企业认定,2021年度再获重庆市“专精特新”中小企业“小巨人”称号。同时,大江动力公司入选重庆市首批设计引领示范企业;大江动力公司“多燃料发电机排放技术实验室”获批成为“2021年度重庆市工业和信息化重点实验室”。

  公司控股子公司一重庆宗申航空发动机制造有限公司(简称“宗申航发公司”)是公司重要的资本运作平台和战略转型业务平台。宗申航发公司是国内首批以民营为主体,成功自主研发航空发动机的创新型企业之一。宗申航发公司被重庆市科委确定为“重庆市航空活塞发动机重点实验室”,也是重庆市经信委认定的“2021年重庆市中小企业技术研发中心”和“重庆航空活塞发动机数字化工厂”。除此之外,2021年宗申航发公司按照投前估值13亿元引进外部投资者,并顺利获得5项发明专利证书,进一步确立了宗申航发公司的行业地位和自主知识产权优势,对其新品研发、提升核心竞争力及科技属性等方面都有积极的影响。

  宗申航发公司产品以200HP以下航空活塞发动机为主,可适用于国内外军、民用无人机及轻型通航飞机市场,目前已实现产品的批量销售。C115发动机、C145发动机、航空变距螺旋桨等产品已在多型无人机和多款自旋翼有人机上使用,填补了国产航空活塞发动机空白。目前,宗申航发公司已成功研发小型重油航空活塞发动机,自主研发的电动变距桨可广泛应用于军用无人机及通航轻型飞机,已在多款无人机上完成产品验证,将有效提升航空活塞动力总成产品的附加值。

  2021年,宗申航发公司两款产品C145H、C12H被中国国际高新技术成果交易会组委会评选为“优秀产品奖”;C12平台系列航空活塞发动机先后成功中标两个型号项目,正式进入型号鉴定阶段;C115发动机配套某型号无人机顺利通过列装定型评审,标志着该系列发动机已达到批量交付标准,进入列装阶段;CA110发动机更广泛的应用于农林植保场景,产品环境适应性、安全性等得到进一步验证;C100F航空活塞发动机通过法国随机适航认证,为产品后续大规模进入欧洲市场提供了准入支持。

  宗申航发公司围绕打造中国领先的航空动力系统集成服务商为目标,致力于航空活塞发动机、螺旋桨、航空动力集成系统及周边衍生产品的设计研发、生产制造、销售及售后服务。宗申航发公司持续加大在研发领域的资金和人员投入,研发人员占比达50%,研发投入占营业收入比例较高,已建立成熟的研发体系和稳定的组织架构,突破了“桨-飞-发匹配”“航空活塞发动机电控技术”以及“航空电动变距螺旋桨”等核心技术,进一步夯实了在“航空活塞动力及动力集成系统”领域的实力。

  报告期内,公司全资子公司一重庆宗申新能源发展有限公司(简称“宗申新能源公司”) 加速在交通运输机械、园林等领域的产品研发和产业化布局,包括发卡电机、控制器、电桥系列、集成系统等产品的研发或销售方面均实现突破。宗申新能源公司秉持高端化、智能化、绿色化的发展理念,以打造信息化绿色智慧工厂的思路,提升工程转化能力、智能制造能力、检验检测能力,新建生产线已陆续投产运行。

  宗申新能源公司以电驱动系统为核心,构建了电机、电控、传动系统、动力系统集成、氢燃料电池五大产品板块。在研发能力方面,针对不同的产品构建研发专业室,组建技术专家委员会,加强外部合作,在产品设计、测试验证方面,已与重庆大学、中国汽研院等高校院所形成技术能力合作关系,开发形成系统集成多合一的新能源动力组合。

  通过多年的技术沉淀,公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域,产品种类多达数百种。公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系,建立了从原材料到成品完善的制造流程,拥有铸造、机加两大生产工厂,包含高压压铸与重力铸造两大生产工艺,具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力。

  报告期内,公司高端零部件业务努力克服原材料价格持续走高、海外运输费用持续上涨等不利因素带来的冲击,继续加大压铸、机加、自动化等能力建设,大力拓展全球新能源汽车、5G装备等高端零部件业务,现已与中国一汽、纳铁福(SDS)、诺玛科(NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格华纳(BorgWarner)、德纳(DANA)、华域麦格纳(HME)等国内外知名企业开展项目合作。公司已新购土地将投资建设压铸新工厂项目,建成后主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。

  2021年,全球新冠疫情的后续影响开始逐步显现,原材料价格持续走高,多数国家经济下行造成货柜积压和货运资源紧张,间接导致海运运费的大幅上涨,给公司产品出口和生产成本带来较大冲击。面对多重不利因素的影响,公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本,确保资产规模和收入的稳定增长。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下,继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针,持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力,积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级:一方面,坚持聚焦核心主业和强化风险控制,加快产品结构调整和新兴市场开拓,巩固“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统主业的行业龙头地位;另一方面,公司在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”等新兴业务的产业转型也取得较好进展,研发能力和技术水平得到进一步提升。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2021年,面对国内国际经济下行、海外疫情持续蔓延、原材料价格大幅上涨、人民币持续升值、国际运输资源紧张等诸多复杂环境,公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下,攻坚克难、紧密协同,继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针,持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力,积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级:一方面,公司“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统主业的销售规模和资产规模持续增长,产品结构调整和新兴市场开拓均取得积极成效;另一方面,公司在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”等新兴业务的产业转型也取得较好进展,确保了销售收入保持持续增长的良好态势。报告期内,公司实现营业收入91.77亿元,较上年同期增加20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元,较上年同期减少18.17%。

  公司传统核心主业摩托车发动机、通用动力机械、零部件业务持续向高端市场、高附加值领域升级,产品结构优化取得显著成效;持续推进智慧工厂的建设,完成MES系统升级改造,生产效率大幅度提升,目前正在建设第二条智能生产线,智能制造能力不断加强。

  公司紧跟政策节能减排,明确ESG理念,逐步形成低碳意识,抓住产业转型升级机遇,着力构建绿色生产平台;顺应重庆市大力推进制造业创新的趋势,加大研发投入,实现关键技术突破,稳扎稳打,优化完善研发管理体系,提升研发能力水平。

  宗申航发公司分阶段增资扩股引入战略投资者,稳步提升宗申航发公司市场估值,为后期资本运作奠定坚实基础;以宗申新能源公司为抓手,强化新能源组织体系的建设,全面布局“电机、电控、氢燃料动力及核心零部件”等新兴业务,加快推动公司新能源产业的健康发展。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)预计2022年与江苏宗申车业有限公司、重庆赛科龙摩托车制造有限公司、宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司等关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为150,400.00万元,2021年实际发生金额为142,837.92万元。

  2.公司于2021年4月29日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》。根据公司的实际经营情况需求变化,公司于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2021年4月30日、12月14日在巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  3.在董事会表决时,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生依法回避表决。公司全体独立董事经过事前认可,对该事项发表了独立审核意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定。

  4.该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2021年公司全年日常关联交易预计总额为145,800.00万元,实际发生金额为142,837.92万元,实际比预测减少了2,962.08万元,差额比例为-2.03%。主要差异说明如下:

  1.主要受市场原因和产品结构调整等影响,向关联方销售的整机及配件数量减少,导致实际发生金额比预计减少4,931.09万元,差额比例为-3.92%。

  2.主要受市场原因和预计偏差等影响,向关联方采购的原材料数量增加,导致实际发生金额比预计增加2,356.41万元,差额比例为14.98%。

  3.主要因关联方提供咨询技术服务及模具开发事项减少,导致实际发生金额比预计减少248.84万元,差额比例为-17.77%。

  公司董事会认为:公司2021年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。

  上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体,履约能力较强,不存在侵害上市公司利益情形。

  上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,定价政策和定价依据:(1)如果有国家定价,则执行国家定价;(2)在无国家定价时执行市场定价;(3)若上述价格均不适用,价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。

  关联交易结算方式:(1)如果没有作出特别的约定,原则上当月货款应当月结清;(2)即使作出特别的约定,货款支付不应超过交货后的3个月。

  以前已签订协议的,延续双方以前签订的协议。未签订协议的,待发生交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

  1.公司日常关联交易是基于生产经营实际需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性;

  2.公司日常关联交易的定价公允,交易方式公平、公正,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为,不会影响公司独立性。

  董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可,独立董事在董事会审议该议案时,发表独立意见如下:

  1.根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,作为公司独立董事,我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

  2.公司2022年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要,可以有效地稳定原有产品用户,使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场,保证公司业务的连续性和稳定性,关联交易公平、公正,没有影响公司的独立性。

  3.公司2022年度日常关联交易预测是以目前持续进行的关联交易情况为基础,符合公司的实际需要,不会影响公司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。

  4.我们认为:董事会的差异说明符合公司的实际情况,关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计,尽量避免大额差异。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2022年3月21日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  公司第十届董事会第二十三次会议于2022年3月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

  2.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度董事会工作报告》;

  3.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》;

  2021年度,公司实现营业收入91.77亿元,较上年同期增加20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元,较上年同期减少18.17%。

  4.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度利润分配预案》;

  经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,公司母公司实现净利润为411,994,297.93元,提取10%法定盈余公积41,199,429.79元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2021年派发的普通股现金红利,公司母公司2021年末未分配利润为1,552,625,577.92元。

  根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2021年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配利润286,256,730元,不实施送股和资本公积金转增股本。

  5.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行差异情况的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《2022年度日常关联交易预计公告》和《董事会关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。

  6.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

  7.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;

  8.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

  10.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》;

  11.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构的议案》;

  为进一步提升公司内部控制水平以及提高公司风险控制能力,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年内部控制审计机构。

  12.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》;

  鉴于上海锦天城(重庆)律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性,公司决定聘请上海锦天城(重庆)律师事务所担任公司2022年度常年法律顾问,为公司提供资本市场领域的法律咨询和帮助,维护公司合法权益,结合公司业务发展特点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。

  13.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度申请银行授信及融资计划的议案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2022年度授信担保额度预计的公告》。

  14.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于2022年度对子公司担保的议案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2022年度授信担保额度预计的公告》。

  15.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司开展理财业务的议案》;

  16.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;

  17.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;

  18.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告》。

  19.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》;

  20.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。

  21.以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》,三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决;

  详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。

  22.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于指定公司2022年信息披露报刊的议案》;

  按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为2022年信息披露报刊。

  23.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  24.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

  以上第1-8、10、11、13-17、19-20项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.股东大会的召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会。公司于2022年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)现场会议召开日期和时间:2022年4月25日(星期一)下午14:30。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年4月25日上午9:15)至投票结束时间(2022年4月25日下午15:00)间的任意时间。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

  (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至股权登记日2022年4月19日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

  8.会议地点:重庆市巴南区渝南大道126号,宗申工业园办公大楼一楼会议室。

  (二)上述议案已分别经公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过,详细内容见本公司于2022年4月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  1.涉及关联股东回避表决的议案:在审议第6、7和18议案时,关联股东将回避表决。

  2.特别决议议案:第13议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

  (2)异地股东可用信函或传线)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.投票时间:开始时间为2022年4月25日上午9:15,结束时间为2022年4月25日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2021年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

  注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)监事会于2022年3月21日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

  公司第十届监事会第十三次会议于2022年3月30日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

  会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事会主席蒋宗贵先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  1.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年年度报告全文及摘要》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2021年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;参与年度报告编制与审议的相关人员,未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

  2.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度监事会工作报告》;

  3.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度财务决算报告》;

  4.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《2021年度利润分配预案》;

  经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度,公司母公司实现净利润为411,994,297.93元,提取10%法定盈余公积41,199,429.79元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2021年派发的普通股现金红利,公司母公司2021年末未分配利润为1,552,625,577.92元。

  根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,拟以公司2021年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共计分配利润286,256,730元,不实施送股和资本公积金转增股本。

  5.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行差异情况的议案》;

  6.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》;

  7.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》;

  8.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》;

  9.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》;

  10.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2022年内部控制审计机构的议案》;

  11.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》;

  12.以七票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)于2022年3月30日召开了第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等相关规定,现将2021年度计提信用及资产减值准备的具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值情况,为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值,基于谨慎性原则,公司决定对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

  2021年度公司计提信用及资产减值准备共计2,204.38万元。具体如下:

  公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期计提应收账款减值准备1,198.32万元、其他应收款减值准备472.70万元。

  公司的长期应收款主要为长期应收融资租赁款。对于租赁应收款,公司选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备,本期计提坏账准备422.43万元。

  公司对贷款采用预期信用损失金额计量损失准备,本期冲销贷款减值准备461.97万元。

  公司对合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备,本期计提合同资产减值准备22.79万元。

  公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备550.11万元。

  本次计提信用及资产减值准备事项,已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。

  本次计提信用及资产减值准备合计2,204.38万元。本期发生的信用及资产减值准备影响当期利润总额2,204.38万元。

  公司2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

  公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

  公司本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提信用及资产减值准备不涉及利润操纵,没有损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提信用及资产减值准备事项。

  经审核,监事会认为公司本次计提信用及资产减值准备程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提信用及资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.2022年度重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元,占公司最近一期经审计净资产 95.91%,其中为资产负债率超过70%的重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力”)提供担保金额为10.90亿元,占公司最近一期经审计净资产23.60%;公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.33%,敬请投资者充分关注担保风险。

  2.本次会议审议通过的公司对下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间的互保额度为预计担保额度,将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。公司为全资子公司的融资提供全额担保;对控股子公司的融资担保事项,原则上根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,按公司持股比例对其融资提供担保。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

  3.截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  1.根据公司生产经营和项目投资需要,预计公司及子公司2022年度向银行申请授信及融资额度不超过44.30亿元。在不超过上述授信和融资额度的前提下,提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理融资业务,融资方式包括但不限于:流动资金贷款、贸易融资、海外直融、开立信用证等。

  2.鉴于公司以前年度股东大会为子公司提供的授信担保额度及诉讼保全信用担保额度授权即将到期,为满足公司及子公司正常生产经营和降低融资成本等需要,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2022年度对子公司担保的议案》:2022年度公司对合并报表范围内的下属子公司担保、全资子公司对公司担保及下属子公司间互保额度预计为44.30亿元,占公司最近一期经审计净资产95.91%;公司向控股子公司提供的诉讼保全信用担保的额度为2亿元,占公司最近一期经审计净资产的4.33%。具体情况如下:



上一篇:黄昏鼓角似边州:藩镇之下诗人们的伤心不为悲秋

下一篇:东方精工2020年年度董事会经营评述